О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Акционерная Компания "Туламашзавод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 300002, РФ, г. Тула,ул. Мосина, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027100507114
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7106002836
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00903-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7106002836/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.02.2024
2. Содержание сообщения
2.1. дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22.02.2024 г.
2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29.02.2024 г.
2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1) О согласии на расходование Обществом денежных средств Общества сверх утвержденных Советом директоров показателей годового бюджета Общества.
2) О согласии на расходование Обществом денежных средств Общества сверх утвержденных Советом директоров показателей годового бюджета Общества.
3) Определение позиции АО «АК «Туламашзавод» и выдача директивы Единоличному исполнительному органу АО «АК «Туламашзавод» для принятия решения единственного участника ООО «Жилсервис-Туламаш».
3. Подпись
3.1. Лицо, действующее по доверенности от 15.01.2024 № 341-6д ООО "ТОР"
__________________ Самочкин В.Н.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 22.02.2024г. М.П.